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Indústrias & B2B

Due diligence de fornecedores e parceiros comerciais

Empresas industriais e B2B precisam verificar a idoneidade de fornecedores, parceiros e clientes pessoas jurídicas antes de firmar contratos — especialmente para compliance com leis anticorrupção (Lei 12.846/2013).

-60%
tempo de homologação de fornecedor
100%
conformidade com Lei Anticorrupção
+200
fornecedores monitorados sem esforço

Desafios do setor

Risco de contratar fornecedores com dívidas fiscais, sanções ou sócios em listas restritivas
Obrigação de due diligence para compliance com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846)
Processos manuais e lentos de verificação que atrasam o início de novos contratos
Falta de monitoramento contínuo de parceiros já cadastrados na base de fornecedores

Fluxo recomendado

Como montar o fluxo com os dados da Direct Data.

01
Solicitação de cadastro
Novo fornecedor ou parceiro envia CNPJ para processo de homologação.
02
Validação cadastral
Receita Federal PJ para situação do CNPJ, endereço, CNAE e quadro societário.
03
Verificação fiscal
CCD, CND e PGFN para checar dívidas com a Receita Federal e Dívida Ativa da União.
04
Análise de sócios
Verificação de PEP e AML para sócios da empresa — obrigação da Lei Anticorrupção.
05
Decisão de homologação
Aprovação, solicitação de documentos complementares ou reprovação do fornecedor.
06
Monitoramento pós-cadastro
Alertas automáticos para mudanças em fornecedores já homologados.

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